ベトナムからチタン鉱石1,033コンテナを中国へ不正輸出——税関職員への贈賄でサンプルすり替え、28人起訴の大規模密輸事件

ベトナム最高人民検察院は、チタン原料鉱石（イルメナイト）の大規模密輸事件で28人を起訴した。輸出基準に満たない鉱石のサンプルを税関職員と共謀してすり替え、合計1,033コンテナ・約2万8,000トン、総額380万ドル超（959億ドン超相当）のイルメナイトを中国へ不正に輸出していた事件である。税関の内部腐敗、中国企業の関与、そして鉱物資源の違法採掘という複合的な問題が浮き彫りになった本件は、ベトナムの資源管理体制と通関制度の信頼性そのものを揺るがすものだ。

事件の全容——1,508億ドン規模の違法チタン採掘から密輸へ

本事件はもともと1,508億ドンを超える規模の違法チタン鉱石採掘事件として捜査が進められていたものである。ベトナムは世界有数のチタン鉱石（イルメナイト）埋蔵国であり、中南部沿岸地域を中心にチタン砂鉱の採掘が盛んだ。イルメナイトは塗料・溶接棒・航空宇宙部品などに使われる戦略的鉱物資源であり、ベトナム政府は輸出に厳格な品質基準を設けている。

商工省の通達第23/2021/TT-BCT号（2021年12月15日付、2023年12月29日付の通達第45/2023/TT-BCTで改正）の付録1によれば、イルメナイトの輸出が認められるのは二酸化チタン（TiO2）含有量が56%以上の場合に限られる。含有量の低い未加工に近い鉱石の流出を防ぎ、国内での付加価値加工を促進する狙いがある。

中国籍の被告が密輸ネットワークを構築

起訴状によると、密輸ネットワークの中心にいたのは中国籍のホアン・トゥオン・ハ（Huang ShangXia）である。ハは中国・広西チワン族自治区に拠点を置くGuangxi Liufeng Mining（広西柳豊鉱業）の社員で、2009年からベトナムに在住し、鉱物の売買を行っていた。同社に加え、中国の別の2社のために鉱石の買い付けも行っていたとされる。

ハは中国向けの鉱石を確保するため、ベトナム人のチャン・ティ・レ・ヴィ・ヴァン（自営業者）に指示を出し、ヴァンがさらにフン・ヴァン・タイン（チャウタイン社の社長）を雇い入れて28,000トンの鉱石購入契約を締結させた。チャウタイン社が税関申告書を作成し、通関手続きを完了させてイルメナイトを中国に輸出する——という役割分担であった。

しかし、ハが調達した鉱石のTiO2含有量は51〜52%にとどまり、輸出基準の56%に達していなかった。ここから、書類の偽装とサンプルのすり替えという「手品」が始まる。

税関職員を買収——サンプルすり替えの手口

タインはドー・ティエン・ハイ（フンハー有限会社の社長）に通関手続きの代行を依頼した。ハイはホアン・トゥオン・ハからTiO2含有量56%以上の「合格品」のイルメナイトサンプルを事前に受け取っていた。

実際にコンテナに積まれた鉱石は基準未達であるため、ハイはカットライ税関支署（ホーチミン市2区に位置するベトナム最大級のコンテナ港の税関）で輸出貨物の実地検査（検化）を担当する公務員レ・ヴァン・フンに接触した。

ハイの提案は明快だった。コンテナから採取した実際のサンプルではなく、ハイが持参した基準適合品のサンプルを鑑定に回してほしい——というものである。その対価として、当初は1コンテナあたり300万〜900万ドンの「謝礼」を提示。フンはこれを受け入れた。

具体的な手口はこうだ。初回の通関時、ハイとレ・フォン・ナム（ホアトゥアン投資運輸サービス商事株式会社のCEO）がフンとともにコンテナを開け、鉱石サンプルを2本の容器に採取した。しかし、これらのサンプルは封印されることなくフンの執務室に持ち込まれた。そこでナムがハイから事前に渡されていたTiO2含有量56%超の「偽サンプル」2本をフンに渡し、フンがそれを正式に封印。1本はナムが鑑定機関へ持ち込み、もう1本は税関の保管用として記録された。一方、コンテナから実際に採取された2本のサンプルはフンが廃棄した。鑑定結果が出ると、フンはその鑑定証書を税関書類に添付し、通関手続きを完了させた。

2回目以降はフンへの支払い額が1コンテナあたり600万〜900万ドンに引き上げられた。

22回のすり替えで約2万8,000トンを不正輸出

最高人民検察院の認定によれば、2024年1月から8月までの間に、ハイとナムはフンと22回にわたって面会し、サンプルのすり替えを実行した。フンが受け取った賄賂の総額は85億ドンを超える。フンは22件の税関申告書を処理し、TiO2含有量51〜52%のイルメナイト合計27,997.32トンの中国向け不正輸出を可能にした。

2023年から2024年にかけてのこの一連の密輸により、1,033コンテナ、27,997.32トンのイルメナイト（総額380万ドル超）が不正に中国へ流出した。

起訴内容と被告の罪状

本件で起訴された主要被告と罪状は以下の通りである。

• ホアン・トゥオン・ハ（中国籍）——密輸罪および会計規定違反（重大な結果をもたらしたもの）
• チャン・ティ・レ・ヴィ・ヴァン、フン・ヴァン・タイン、レ・フォン・ナム——密輸罪
• ドー・ティエン・ハイ——密輸罪および贈賄罪
• レ・ヴァン・フン（カットライ税関支署公務員）——収賄罪

脱税の罪——ランドン社の会長・社長も起訴

さらに本件では、脱税の罪で5人が追加起訴されている。その中にはランドン株式会社（Công ty cổ phần Rạng Đông）の取締役会長グエン・ヴァン・ドンと、同社総社長レ・ホアン・ガンが含まれる。

起訴状によると、ドンはガンに指示し、ランドン社の子会社であるソンビン鉱産株式会社（独立採算）の営業部長グエン・ティ・フォン・トゥを通じて、ヴァンに38,000トンのイルメナイトを1,320億ドンで販売した。しかし、契約書と請求書に記載された金額は1,155億ドンにとどまり、差額の165億ドンは現金でドンに渡され、税務申告されなかった。この脱税行為により国家に38億ドン超の税収損害を与えたとされる。

投資家・ビジネス視点の考察

本件はいくつかの重要な示唆を含んでいる。

第一に、ベトナムの鉱物資源管理体制の脆弱性が改めて露呈した。チタン鉱石は戦略的資源であり、輸出品質基準は国内での高付加価値加工を促す重要な政策ツールである。しかし、税関の現場レベルで容易にサンプルがすり替えられるという事実は、制度設計と運用の間に深刻なギャップがあることを意味する。鉱物関連セクターに投資する際は、こうした規制リスクと執行の不確実性を十分に織り込む必要がある。

第二に、税関の腐敗問題である。ベトナムは2026年9月に予定されるFTSE新興市場指数への格上げを目指し、市場の透明性・ガバナンス向上に取り組んでいる最中だ。カットライ港はホーチミン市最大のコンテナ港であり、ベトナムの輸出入の心臓部にあたる。その税関職員が組織的な不正に関与していたことは、通関制度全体の信頼性に影を落とす。FTSE格上げに向けて国際投資家の目が厳しくなる中、こうした事件の再発防止策が問われるだろう。

第三に、中国企業の関与という地政学的側面がある。広西チワン族自治区はベトナムとの国境に接する省であり、鉱物資源の対中密輸ルートとして以前から指摘されてきた。中国のチタン需要は旺盛であり、ベトナム産の低品位鉱石であっても中国国内で加工すれば十分な経済価値がある。こうした構造的なインセンティブが存在する限り、同種の密輸は繰り返されるリスクがある。日本企業を含むベトナム進出企業にとっても、サプライチェーン上の鉱物調達における適法性確認（デューデリジェンス）の重要性が改めて浮き彫りとなった。

第四に、ベトナム株式市場への直接的影響としては限定的だが、間接的な影響には注意が必要だ。ランドン社（Rạng Đông）の会長・社長が脱税で起訴されたことで、同社および関連会社の株価や信用に影響が及ぶ可能性がある。また、鉱物セクター全般への規制強化が進めば、合法的に操業している企業にもコンプライアンスコストの上昇という形で波及し得る。一方で、不正の摘発と厳正な司法対応は、長期的にはベトナム市場の透明性向上と投資家保護の強化につながるポジティブな動きとも評価できる。

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