ベトナム・ビントゥアン省でチタン違法採掘、被害額1,508億ドン超—28人起訴の大型汚職事件の全容

ベトナム最高人民検察院は、フンティン鉱産投資グループ（Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh）を舞台とした大規模なチタン違法採掘事件に関し、28人の被告を正式に起訴した。違法に採掘された鉱石の総額は1,508億ドン超に上り、贈収賄や会計不正、さらには中国籍の被告による密輸まで絡む複合的な経済犯罪として、ベトナム鉱業セクターのガバナンスを根底から問い直す事案となっている。

事件の概要—フンティングループとは何か

起訴状によると、フンティン鉱産投資グループは定款資本（授権資本）9,000億ドンを有する企業で、登記上の取締役会長兼社長はファム・ヴァン・ディン（Phạm Văn Định）被告であった。しかし実際の経営を全面的に掌握していたのは、ファン・タイン・ムオン（Phan Thành Muôn）被告である。ディン被告は採掘・精製・鉱石売買の事業を直接指揮しておらず、ムオン被告が実質的なオーナーとして違法行為を主導していたとされる。

違法採掘の実態—許可範囲を大幅に逸脱

2020年、ベトナム天然資源環境省はフンティン・ジルコニウム＆チタニウム社（HTZT社）に対し、ビントゥアン省（Bình Thuận）バックビン県（Bắc Bình）のホンフォン社（Hồng Phong）およびホアタン社（Hòa Thắng）に位置するチタン砂鉱の採掘許可を交付した。なお、行政区画の変更により現在はラムドン省（Lâm Đồng）ホアタン社に属する地域である。

しかし2020年10月12日から2024年9月30日までの約4年間にわたり、ムオン被告は鉱山運営責任者であるファム・ヴァン・ズオン（Phạm Văn Dương）被告に指示し、許可された深度を超えてまだ許可が出ていない鉱物資源層にまで掘り進め、さらに年間の許可採掘量も大幅に上回る操業を行った。

その結果、HTZT社が採掘した粗鉱石は合計61万2,484.916トン（重鉱物換算で55万9,233.4293トン）に達した。許可を超過した採掘量は合計45万9,981.024トンで、その価値は1,508億ドン超と算定されている。ベトナム南部のビントゥアン省は国内有数のチタン鉱床地帯として知られ、長年にわたり違法採掘や環境破壊が問題視されてきた地域であり、今回の事件はその構造的課題を改めて浮き彫りにした形だ。

贈収賄の構図—監督機関の買収

違法採掘を長期間にわたって継続するため、ムオン被告は巧妙な手口で行政の監督網を無力化した。贈賄の主な標的となったのは、ビントゥアン省天然資源環境局の元副局長であるファン・ティ・スアン・トゥ（Phan Thị Xuân Thu）被告である。トゥ被告は「監視チーム117」の組長を務めていた人物だ。

起訴状によれば、2022年中に監視チーム117は4月12日、7月28日、11月22日の計3回にわたり、フンティンのチタン鉱山を直接検査・監視し、HTZT社が許可深度を超えて採掘を行い、再犯に該当するため採掘許可の取消処分が相当であることを確認していた。監視記録の草案はHTZT社の代理人に送付され、署名を求められた段階であった。

これを知ったムオン被告は、自ら直接、あるいは従業員を通じてトゥ被告に接触し、違反の見逃しや違反内容をHTZT社に有利になるよう修正することを依頼した。トゥ被告を含む監視チーム117の複数のメンバーに対し、総額16億ドン超の賄賂・謝礼金が支払われたとされる。この結果、行政処分は事実上骨抜きにされ、フンティングループは違法採掘を続行することができたのである。

中国籍被告による密輸—国際的な犯罪ネットワーク

本件は国内の不正にとどまらず、国際的な密輸にも発展している。中国籍のホアン・トゥオン・ハ（Huang ShangXia／Hoàng Thượng Hạ）被告は、中国・広西リウフェン鉱業（Guangxi Liufeng Mining）の従業員で、ムオン被告およびソンビン鉱産会社（Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình）から鉱石を購入していた。

その手口は、契約書やインボイスに記載する価格を実際の取引価格よりも低く設定するというもので、共犯者と共謀してイルメナイト（チタン鉄鉱の一種）2万7,997トン超を密輸した。これらは輸出に必要な品位基準を満たしていないにもかかわらず国外に持ち出され、総額380万ドル超（959億ドン超相当）に達している。ホアン被告は密輸罪と会計規定違反罪で起訴された。

28人の被告と多岐にわたる罪状

主要被告の罪状を整理すると以下のとおりである。

• ファン・タイン・ムオン被告（フンティングループ実質経営者）：資源の研究・探査・採掘に関する規定違反、会計規定違反（重大な結果を招いた罪）、贈賄罪
• ホアン・トゥオン・ハ被告（中国籍、広西リウフェン鉱業従業員）：密輸罪、会計規定違反（重大な結果を招いた罪）
• ファン・ティ・スアン・トゥ被告（ビントゥアン省天然資源環境局元副局長）：収賄罪

その他の被告25人も、それぞれの役割と違反の程度に応じた罪状で起訴されている。鉱山現場の責任者から行政側の共犯者まで、組織的かつ多層的な犯罪構造が浮き彫りとなった。

投資家・ビジネス視点の考察

本事件は、ベトナムの鉱業セクターにおけるガバナンスリスクを改めて投資家に突きつけるものである。以下の観点から整理したい。

1. 鉱業・資源関連銘柄への影響
ベトナム株式市場（HOSE、HNX）に上場する鉱業関連銘柄にとって、今回の事件は当局による業界全体への監視強化を示唆する。特にチタン・ジルコン系企業は許認可の厳格化や既存許可の見直しリスクに晒される可能性がある。短期的にはセクター全体のセンチメント悪化要因となり得るが、中長期的には不正業者の淘汰によって合法的に操業する企業の競争環境が改善される余地もある。

2. 反腐敗キャンペーンの文脈
ベトナムでは故グエン・フー・チョン書記長時代から続く大規模な反腐敗運動（「溶鉱炉」キャンペーン）が継続中であり、トー・ラム現書記長の下でも姿勢は変わっていない。地方の行政幹部が収賄で起訴されるケースは近年急増しており、本事件もその延長線上にある。外国投資家にとっては、法の支配と透明性の向上という観点でポジティブに評価できる一方、許認可に絡む不確実性が顕在化するリスクも認識しておく必要がある。

3. 日系企業への示唆
ビントゥアン省はチタン鉱業だけでなく、近年は風力・太陽光発電の集積地としても注目を集めており、日系企業の進出事例も増加している。今回のように地方行政と企業が癒着する構造が摘発されたことは、進出時のデューデリジェンスやコンプライアンス体制の重要性を再認識させるものだ。特に天然資源分野での合弁・パートナーシップを検討する際は、相手先企業の許可証の有効性や過去の行政処分歴を徹底的に調査すべきである。

4. FTSE新興市場指数格上げとの関連
2026年9月に決定が見込まれるFTSE新興市場指数へのベトナム格上げに向けて、市場の透明性と法的整備は重要な評価項目である。今回のような大型経済犯罪の摘発と厳正な処罰は、ベトナム当局が法治環境の改善に本腰を入れていることを国際社会に示すシグナルとなり得る。格上げの判断材料として直接的なインパクトは限定的だが、ガバナンス改善の実績として間接的にプラスに作用する可能性がある。

5. 中国企業との不正取引ルート
中国籍被告の関与は、ベトナムから中国への鉱物資源の密輸ルートの存在を示している。レアミネラルやチタン系鉱物は国際的にも戦略資源として注目度が高まっており、ベトナム当局が密輸取り締まりを強化する方向に動けば、合法的な輸出チャネルの整備が進み、結果としてサプライチェーンの信頼性向上につながるだろう。

いかがでしたでしょうか。今回のニュースについて、皆さんのご意見もぜひお聞かせください。コメント欄や@viettechtaroのDMでお待ちしています。

この記事が参考になったら、ぜひXでシェアしていただけると嬉しいです。より多くの方にベトナム投資の魅力を伝えたいと思っています。

出典: 元記事